Se iniciará el viernes 28 de mayo a las 18 con modalidad virtual y cursado quincenal.
La Universidad Champagnat iniciará una Diplomatura en Derecho Penal Económico que tendrá lugar cada 15 días desde el próximo viernes 28 de mayo a las 18 con modalidad virtual.
Los interesados pueden realizar consultas al correo: diplopenaleconomico@uch.edu.ar
Más detalles y características en el link a continuación: https://uch.edu.ar/actividad/80/diplomatura-en-derecho-penal-economico
Se realizará el 17 de noviembre a las 17 hs, por Zoom, con inscripción previa. Los interesados recibirán el link para acceder a la plataforma en sus casillas de email.
El seminario Economía Digital, abordará el tratamiento de la tributación internacional, nacional y local en bienes y servicios digitales. Cuenta con el Auspicio Institucional de la Universidad Champagnat y de Polo Tic Mendoza.
La Uch suma este Seminario a las actividades de extensión que propone la Secretaría de Investigación y Extensión de la UCh y cuenta con el apoyo y participación de los equipos academícos de la Diplomatura en Derecho Penal Económico y de la Diplomatura en Derecho Digital y Estado 4.0.
Se realizará el 17 de noviembre a las 17 hs, por Zoom, con inscripción previa en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5vX_iatPBph2WkGyiRL8ZOKM-2Ur09o8fMjer6itrALKs9g/viewform. Los interesados recibirán el link para acceder a la plataforma en sus casillas de email.
. Los interesados recibirán el link para acceder a la plataforma en sus casillas de email.
Tendrá una duración de 2 hs. y estará a cargo de:
Será sobre el impacto de las tecnologías desde las neurociencias el miércoles 12 de agosto a las 16. Se trata de la clase magistral del Curso de Nuevas Tecnologías, Estado Inteligente y Derecho Digital de la Universidad Champagnat.
Los interesados en participar de la clase de Facundo Manes sobre el impacto de las tecnologías desde las neurociencias podrán acceder a la clase ingresando desde la plataforma Wolap (es necesario registrarse) https://bit.ly/3k77lMv.
Consultas y más información se puede solicitar por corre a derecho.digital@uch.edu.ar
Se dictará en forma virtual en la Universidad Champagnat desde el 5 de agosto a las 18 y se extenderá hasta diciembre. La dirigen Alejandro Catania y Clarisa Fuentes Rubio.
En casos de otros títulos, quedará sujeto a aprobación de la Dirección.
Carga horaria total (en horas reloj).
Fecha de inicio 5 de agosto
Días y horarios de cursado: miércoles y viernes de 18 a 20 hs
MODULO I: Introducción al Derecho Penal Económico. Parte General. El Derecho Penal Económico desde la Criminología (6 horas)
Derecho Penal Económico. Concepto y contenido. Bien jurídico protegido. Delitos penales económicos en el derecho penal argentino. Tipos de lesión, de peligro y tipos penales en blanco. Cuestión constitucional. Ámbito temporal de validez: irretroactividad, retroactividad, ultraactividad.
Delitos corporativos. Participación. Unidad y pluralidad delictiva.
Delitos de cuello blanco y su relación con los delitos penales económicos. Análisis jurídico y criminológico
MODULO II: Derecho Penal Aduanero (16 horas)
Derecho Aduanero: Régimen legal Aduanero. Introducción. Concepto. Caracteres. Contenido. Fuentes. Instrumentos internacionales y normativa interna. Código Aduanero: Estructura. Marco Histórico. Normas de Fondo y de forma. Normativa aplicable. Diferencias con el Derecho.
Régimen Penal Aduanero: Principios constitucionales aplicables. Conceptos. Enumeración. Responsabilidad. Concurso. Penas. Reincidencia. Extinción de acciones y penas.
Delitos Aduaneros. Límites al control aduanero: funciones no específicamente aduaneras. Diferencia con la evasión impositiva. Comparación con los ilícitos cambiarios. Oportunidad para el ejercicio de las funciones aduaneras. Funciones aduaneras cumplidas por otros organismos distintos de la Aduana. Delito e infracción. Diferenciación. Tipo penal del delito de contrabando. Evolución. Definición amplia del artículo 863 del Código Aduanero. Supuestos del artículo 864 del Código Aduanero. Actos culposos que posibilitan el contrabando y uso indebido de documentos. Tentativa de contrabando. Encubrimiento de contrabando.
Infracciones Aduaneras: Concepto. Caracteres. Principios generales. Elementos de las infracciones. Contrabando menor. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. Mercadería a bordo sin declarar. Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva. Transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas. Transgresiones al régimen de envíos postales. Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
MÓDULO III: Derecho Penal Tributario (20 horas)
Derecho tributario. Concepto, contenido y carácter. Origen y desarrollo del Derecho Tributario. Autonomía. División. Codificación. Relación con las demás ramas del Derecho. Relación con las Finanzas Públicas. Principios constitucionales del ordenamiento tributario: Nociones generales; Enunciación; Reserva de ley, Capacidad contributiva, Generalidad, Igualdad, No confiscatoriedad, Proporcionalidad, Razonabilidad, Libertad de circulación territorial, Tutela jurisdiccional, Otros principios.
Tributos: Concepto. Categorías, Clasificación. El Impuesto: Concepto. Clasificación. La tasa: Concepto y caracterización. Diferencias con el precio público. Graduación. Clasificación. Las Contribuciones Especiales: concepto. Seguridad social y regulación económica o profesional: Noción. Naturaleza. Caracterización.
La Obligación Tributaria: Concepto y caracteres. Poder tributario y obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria:
La Administración Tributaria: Organización y Competencia. Autoridades. Facultades. Funciones de dirección y Juez Administrativo. Deberes formales de contribuyentes, responsables y terceros hacia la Administración Tributaria: enunciación general. Actos de determinación – liquidación tributaria: concepto, valor, formas, Determinación – liquidación por los sujetos responsables: caracteres y efectos, det. de oficio subsidiaria: casos en que procede y formas. Liquidación administrativa.
Actos de verificación, fiscalización e investigación: Facultades de la Administración. Presunciones de exactitud, inexactitud, rectificaciones y períodos declarados. Requisitos y formalidades de actuación de la administración. Disposiciones varias relevantes: Secreto fiscal. Publicación de nóminas. Presentación espontánea. Incentivo al cumplimiento de los deberes formales. Consulta. Derechos y garantías de los sujetos pasivos.
Infracciones y Sanciones Tributarias Penales: Introducción: Nociones generales previas. Clasificación de las infracciones. Evasión, elusión y economía de opción. Contravenciones tributarias. Principios generales: Clasificación. Bien jurídicamente protegido. Sujetos responsables. Contravenciones en la Ley 11.683: Infracción a los deberes formales: Sancionadas con multa; Sancionadas con clausura. Infracción a las obligaciones sustanciales: Omisión, defraudación. Exención y reducción de sanciones. Extinciones de las infracciones y sanciones.
MÓDULO IV: Derecho Penal Cambiario (12 horas)
Derecho Penal Cambiario. Concepto y contenido. Principios constitucionales. Bien jurídico protegido. Infracciones (art. 1° ley 19.359 (t.o Dec. 480/95). Sanciones (art. 2 ley 19359 (t.o Dec. 480/95).
Concepto de infracción cambiaria. Responsabilidad de las personas jurídicas. Medidas precautorias y cautelares. Prescripción. Concursos y reincidencia. Ley penal más benigna. Análisis de la Jurisprudencia.
MÓDULO V: Lavado de Activos (8 horas)
Lavado de activos de origen delictivo. Antecedentes. Marco Legal y reglamentario. Organismos y sectores alcanzados por la Ley Nº 25.246. Dogmática del delito de lavado de activos: La terminología del lavado de activos. El concepto del lavado de activos en el ámbito jurídico local. El objeto material del lavado. El lavado de activos como delito de peligro abstracto. La afección de bienes colectivos o supra individúales. El bien jurídico tutelado por la legislación argentina.
El lavado y el blanqueo de dinero: Aproximaciones y definiciones. Lavado de dinero. Blanqueo de dinero. Rasgos esenciales de reciclaje de fondos ilícitos. Factores que favorecen la integración. Fases. Operatorias de Lavado y Blanqueo de dinero
Paraísos Fiscales: Características. Elusión fiscal y evasión fiscal. Sealand. Melchizedek (dom) Otros Paraísos Fiscales
La legislación norteamericana sobre el financiamiento del terrorismo. La Ley Patriota y sus implicancias internacionales. Mantenimiento de registros y obligación de informar operaciones financieras. Condiciones para abrir cuentas en el extranjero. Consecuencias jurídicas extraterritoriales de la Ley Patriota
Terrorismo internacional. Breve historia. El financiamiento del terrorismo contemporáneo ¿Qué es un acto terrorista? Actividades clasificadas como riesgosas El GAFI como órgano de contralor mundial. Las cuarenta recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las nueve recomendaciones específicas para luchar contra el terrorismo. Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo Convenio Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional Reglamento Modelo de la CICAD/OEA. Tercera Directiva de la Unión Europea Guía de contrainteligencia financiera para luchar contra el terrorismo. Los costos de los atentados Las fallas en los controles dieron pie a los atentados
La Unidad de Información Financiera (UIF) en la ley Nº 25.246
Prevención del lavado de activos: sector financiero y cambiario. Sector mercado de capitales.
El secreto en la ley Nº 25.246. Abuso de información privilegiada. La figura básica: Bien jurídico tutelado. Conducta punible y sujetos activos del delito
Régimen penal administrativo. Sumarios. Desarrollo y estudio de casos. Colaboración de la UIF en causas judiciales. Sentencias de Lavado de Activos. Régimen internacional en materia de prevención del lavado de activos. Cooperación administrativa y cooperación judicial.
Intermediación financiera no autorizada entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 310 párr. 1°): Conducta punible. El concepto de intermediación financiera. Las modalidades de la intermediación financiera. Características de la intermediación financiera: la habitualidad y profesionalidad. Masividad y continuidad. Publicidad. Captación ilegal de ahorros del público en el mercado de capitales e intermediación no autorizada para la adquisición de valores negociables (art. 310, parr.). Delitos del empleado y del funcionario bancario y bursátil (art. 311). Corrupción de empleados y funcionarios de entidades financieras y bursátiles (art. 312)
MÓDULO VI: Cuestiones Procesales del Derecho Penal Económico (8 horas)
Derecho Penal Cambiario. Procedimiento administrativo. Procedimiento judicial.
Derecho Aduanero: Disposiciones comunes a todos los procedimientos. Jurisdicción y competencia. Disposiciones especiales. Incidentes. Nulidades. Procedimiento en sede administrativa: Diferencias con el Procedimiento Aduanero. Ley 22.415 y modificatorias. Organismos intervinientes. AFIP. Tribunal Fiscal de la Nación. Tribunales federales. Ley en subsidio. Procedimientos administrativos en general (Ley 19.549 y decreto 1883/91). Procedimientos especiales: Impugnación Repetición. Procedimiento para las infracciones. Procedimientos para los delitos. Recursos: Revocatoria. Apelación. Demanda contenciosa. Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y ante la Cámara Federal. Efectos.
Derecho Tributario. Procedimientos ante la administración tributaria: Determinación de oficio subsidiaria; Demanda de repetición (Remisión), Sumario por infracciones; Recursos, Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos. Procesos tributarios: Contencioso tributario administrativo: Tribunal Fiscal de la Nación: Organización y Competencia. Acciones y recursos: procedimientos. Sentencia. Contencioso tributario judicial: ante los tribunales de Primera Instancia: acciones y recursos. Proceso por Delitos Tributarios y Provisionales: tribunales competentes. Denuncia. Determinación administrativa de la deuda. Sustanciación de procedimientos administrativos y judiciales. Medidas urgentes. Repetición tributaria.
MÓDULO VII: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (6 horas)
Origen y evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Criterios sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistema de doble imputación y sistema ad-hoc. Responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en distintas leyes argentinas
Teorías de las penas y consecuencias jurídicas para la persona jurídica. Análisis crítico de penas y medidas de seguridad según la legislación penal especial nacional aplicado a personas jurídicas.
Régimen sancionatorio administrativo. Acción y Culpabilidad. La necesidad de un nuevo modelo. Configuración de un sistema de responsabilidad penal específico para las personas jurídicas. Responsabilidad de los órganos de la empresa. Modelos de atribución de responsabilidad pena a las personas jurídicas: Responsabilidad por atribución. Responsabilidad por el hecho propio. Posición de David Baigún. Responsabilidad del representante. Deber de garante y de vigilancia del empresario. Concepto de Administrador de hecho. La cláusula del actuar en lugar del otro en el derecho positivo argentino.
Aguilera, Guillermo; Argibay, Juan; Barros, Gabriela; Catania, Alejandro; De Llano, Hernán; Elía, Daniel; Fuentes, Clarisa; Fuentes, Guillermo; Gottifredi, María; Kielmayer, Héctor; Miguel, Facundo; Moyano y Sierra, Lucas; Palermo, Omar; Penas Rubio, Belén; Petrili, Fernando; Robiglio, Carolina; Scoponi, Cristian; Turano, Pablo; Varela, Mariano; Zysman, Diego.
Valores
Valor de la diplomatura $20.000
Conformado por:
Comunidad UCh – 20% descuento $16000
diplopenaleconomico@uch.edu.ar
Es de la Universidad Champagnat y comienza el viernes 31 de julio a las 19 por Zoom. La dirigen Mario Adaro y Alejandro Gulle.
Disertará Daniel Monastersky sobre acoso digital, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad. Experiencia en CABA.
Los interesados pueden, inscibirse acá.
El desarrollo de la vida cotidiana se ve atravesado constantemente por el uso de la tecnología, sobre todo aquella que permite acceder a la información y que es fundamental para la comunicación. Por ello el uso permanente y generalizado de la misma, ha impactado en las relaciones humanas y, por consiguiente, en distintas ramas del Derecho, entre ellas, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. La tecnología hoy es tanto un medio para la comisión de delitos como el objeto del delito en sí misma, en virtud de su capacidad para almacenar datos personales.
La aparición de nuevas formas de delinquir, y de los llamados ciberdelitos, suponen un gran desafío en la tarea de investigación penal, en la que la evidencia digital se ha vuelto clave para el esclarecimiento de los llamados ciberdelitos. Asimismo, dada la transversalidad de las tecnologías de la información y la comunicación, se advierte que, en la comisión de delitos tradicionales, la evidencia digital también cobra gran protagonismo.
De allí la importancia de que todos los operadores del sistema penal (perito, fiscales, abogados y jueces) incorporen conocimientos interdisciplinarios necesarios sobre buenas prácticas y estándares para la recolección y análisis de la evidencia digital, así como el replanteo de principios tradicionales y garantías individuales para una introducción válida de la misma en el proceso penal, hasta tanto a nivel nacional y provincial se adecuen los sistemas procesales al Convenio de Budapest.
El diplomado se realiza en modalidad virtual sincrónica y prevé 4 módulos temáticos y un trabajo final.
Se cursa los días viernes 19hs y sábado 9hs, con frecuencia semanal.
Se aprueba con 80% de asistencia y la presentación de un trabajo final original que deberá presentarse el 27 de noviembre.
Operadores del derecho del sistema penal: peritos informáticos, fiscales, abogados, jueces y empleados judiciales.
*Charla abierta 31 de Julio Acoso digital. Difusión no
consentida de Imágenes
íntimas. Suplantación
de identidad. Experiencia en CABA.
Módulo I (7 a 22 agosto): Derecho Informático y
Cibercrimen. Delitos
Informáticos. Ley 26388. Ley 26904. Convenio
de Budapest. Ley 27411. Ley
27436. Ciberseguridad. Fraude
informático. Criptomonedas y estafas on line. Daño
informático
(Ransomware). Grooming. Acoso digital.
Módulo II (28 de agosto a 12 septiembre):
Cibercrimen. Aspectos procesales.
CPP Mza. Principios y garantías
de proceso penal. Medios de prueba.
Módulo III (18 a 26 septiembre): Evidencia
Digital e Informática forense. TIC
aplicadas a la investigación
del delito. Introducción a las Ciencias Forenses.
Informática
Forense. Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal.
IA
aplicada al proceso penal. Investigaciones Digitales.
Módulo IV (9 a 24 octubre): Extracción y
Análisis forense. Técnicas. Redes
sociales. Cloud computing.
Dispositivos móviles. Datos abiertos. Gestión de
Calidad en
Laboratorios Forenses. Allanamiento remoto. Agente
encubierto
informático. Triage.
Daniel Monastersky
Marcelo Temperini
Maximiliano
Macedo
Ariel Podestá
Sabrina Lamperti
Bárbara Peñaloza
Laura Avila
Horacio Azzolin
Cristian Nieto
Santiago
Garay
Ana Haydeé Di Iorio
Pablo Casas
Enrique Del Carril
Bruno Constanzo
Carla Andrea Cohen
Matías
Werner
Marcelo Romero
Pablo Cistoldi
Santiago Trigo
José
Cifuentes
Valor de la diplomatura $25.000, conformado por:
Comunidad UCh 20% descuento
Funcionarias/os y empleadas/os del Poder Judicial de Mendoza, Ministerio Público Fiscal de Mendoza y Fuerzas de Seguridad (en general) 25% de descuento.
diplocibercrimen@uch.edu.ar
El curso introductorio Nuevas tecnologías, Estado inteligente y derecho digital, está organizado por la Maestría en Derecho Digital y Estado de la Universidad Champagnat que dirige el Dr. Mario D. Adaro y coordina la Lic. Marisa Repetto.
Inicia el próximo 5 de junio y será on line y gratuito. El cursado virtual, se realizará por medio de Wolap – Plataforma de E-learning Jurídica los viernes de 17 a 18.30. Inscripciones en este link.
• Impacto de las tecnologías en el derecho civil, comercial, tributario, laboral y penal.
• Derechos Humanos y protección de datos personales.
• Big Data, inteligencia artificial, ciencia de datos.
• Gobernanza de Internet.
• Gobierno inteligente, smart cities, participación y control ciudadano.
• Fintech, propiedad intelectual, evidencia digital y seguridad informática.
• Mediación electrónica (ODR).
Estudiantes, docentes, sociólogas/os, comunicadores/as sociales, Lic. en ciencias políticas, Lic. administración pública, abogadas/os, escribanas/os, público en general.
______
Cursado gratuito. Certificación $1500. (No residentes argentinos U$D20) +70% de asistencia.
Organiza Maestría en Derecho Digital y Estado. Universidad Champagnat.
Consultas derecho.digital@uch.edu.ar
Es la clase de cierre de la Diplomatura en Derecho Digital y Estado de la Universidad Champagnat. Está prevista para el 30 de noviembre a las 10.30 en el auditorio de esa universidad.
Más información sobre la diplomatura: http://www.uch.edu.ar/posgrados/diplomatura-en-derecho-digital-y-estado-40
