Matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial tendrán beneficios en esta formación de posgrado. Comenzará en marzo del 2022 pero las inscripciones están abiertas.
La Diplomatura en Compliance, Ética & Sostenibilidad es una propuesta académica de primer nivel que enfoca la formación tanto desde la mirada de Compliance como desde la mirada de la Sostenibilidad, en el entendimiento que integridad y sostenibilidad van de la mano.
Ofrecemos al profesional que elija esta propuesta, la posibilidad de (i) cursar ambos ejes de formación y así obtener, luego de aprobar el examen final de cada eje, el título de la Diplomatura, o bien (ii) cursar el eje de Compliance o el eje de Sostenibilidad y, una vez aprobado el examen final del Programa elegido, obtiene su certificado de aprobación. En cualquier posibilidad, si opta por no rendir, obtiene sólo el certificado de asistencia.
El eje: “Formación en Compliance & Ética Empresarial”, disertarán: María Marta Di Lello Maurin, Gonzalo Nazar, Fernando Goldaracena, Diego Martinez, Sabrina Cejas, María Mercedes Domenech, Esteban Enderle, Susana Pérez, Leonardo Etchepare, Andrés Sarcuno, Vanina Caniza, Constanza Connolly, Juan Pablo Altmark, María Marta Tálice, Marco Pérez Ruiz, Mariana Regueira, Dorothea Garff, Amadeo Berdou, Sol Muñoz, Ailen Rotbard y Federico Volujewicz.
Y en el eje de “Formación en Sostenibilidad Empresaria”, disertarán: Flavio Fuertes, Adriana Rosenfeld, Laura Belfiore, Alfredo Pagano, Verónica Baracat, Jimena Sánchez, Mariana Regueira, María Marta Di Lello, Jimena Sánchez, Miguel Angel Gardetti, Constanza Connolly, Flavio Fuertes, Betina Azugna, Andrea Pradilla, Franco Di Pascuale, Miguel Ángel Gardetti y Carina Egea.
Es la 2° Cohorte de la Diplomatura en la que estamos siendo formadores en la temática, ofreciendo capacitaciones relacionadas desde el año 2019, donde paso a paso nos hemos posicionado en el abordaje de conceptos y acciones relacionadas a la sustentabilidad, sostenibilidad, ética y buenas prácticas de las gestiones profesionales en el mundo globalizado donde convivimos.
Tendrá un descuento del 20% para matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. Comienza el miércoles 7 de abril. Más información e inscripciones debajo.
Destinada a personas interesadas en la temática que cuenten con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de 4 años de duración cómo mínimo y que tengan experiencia laboral afín a la temática propuesta.
La Diplomatura en Derecho Aduanero propuesta contiene los elementos teóricos básicos sobre los que se sustenta la regulación del comercio internacional de mercaderías y la prestación internacional de servicios. No obstante, tal propuesta no es meramente teórica ni exclusivamente jurídica, pues por un lado los alumnos podrán sumergirse en los conflictos prácticos que se presentan habitualmente en la vida profesional de quienes operan en el comercio exterior y, por el otro, en la enseñanza de aspectos multidisciplinarios básicos contables, operativos, que resultan necesarios para la comprensión de las regulaciones mencionadas. Por tales razones la Diplomatura en Derecho Aduanero propuesta resulta de suma utilidad para todos los operadores de comercio exterior independientemente de la profesión que realicen.
Diseñado y organizado por el Instituto de Ciencias de la Administración.
La clase magistral de apertura estará a cargo de Horacio Grigera Naón y será el 25 de septiembre a las 15.
La Diplomatura en Negocios Internacionales y Arbitraje tendrá una clase magistral de apertura el 25 de septiembre a las 15 sobre “Arbitraje y Negociaciones Internacionales: viejos problemas y nuevos desafíos”. Estará a cargo Horacio Grigera Naón, director del Centro de Arbitraje Comercial Internacional del Washington College of Law – American University. Será una clase de acceso libre y gratuito, previa inscripción enviando un mail a posgrado.juridicas@um.edu.ar
Más sobre la capacitación de la Universidad de Mendoza
Certificación: Diplomado Universitario en Negocios Internacionales y Arbitraje
Modalidad: Virtual
Duración: siete (7) meses
Carga horaria: 140 horas (86 horas de cursado on-line + 54 horas en la cátedra virtual + horas dedicadas al Trabajo Final).
Cursado on-line: Viernes de 15.00 a 18.00 horas
Actividad arancelada: Consultar las reducciones y becas reconocidas por la Universidad de Mendoza
La Diplomatura cuenta con ciertas características distintivas que la
tornan singularmente atractiva en el demandante mercado actual.
En primer término, posee uno de los programas más completos existentes
hasta el momento en la región, abarcando desde la contratación
internacional hasta el arbitraje en materias específicas, como Oil &
Gas y Sociedades, pasando por el arbitraje comercial internacional, el
arbitraje de inversiones e incluso el arbitraje ante el Tribunal
Arbitral du Sport (con clases on-line que se extenderán hasta agosto de
2021, respetando los correspondientes períodos vacacionales).
Y en segundo lugar, la mayoría de sus clases serán dictadas por
auténticos practitioners, es decir árbitros y abogados altamente
especializados, actualmente a cargo de los más relevantes arbitrajes
internacionales que se desarrollan en el cono sur, junto con autoridades
de centros de arbitraje mundialmente conocidos y de fuerte impacto
regional – tales como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI) o el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) – y destacados profesores
nacionales e internacionales, estando así presentes más de 40 referentes
del arbitraje internacional de 10 países (Francia, España, EE.UU.,
Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina).
De este modo se busca una inmersión total – tanto teórica como práctica – de los asistentes en el atractivo mundo del arbitraje internacional.
La dictarán en forma conjunta la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. La inscripción se realizará entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre de 2020 a través del envío del Formulario de Preinscripción para Diplomaturas que se deberá remitir a diplomaposgrado@ffyl.uncu.edu.ar (se adjunta para descargar debajo).
La Facultad de de Filosofía y Letras, a través de su
Secretaría de Posgrado, inicia a partir del 15 de octubre de 2020 el
dictado de la Segunda Cohorte de la Diplomatura de Posgrado en “Retórica
y Argumentación: Praxis Jurídica Oral y Escrita” (modalidad virtual)
conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Cuyo.
La inscripción se realizará entre el 11 de setiembre al 8 de octubre de 2020 a través del envío del Formulario de Preinscripción para Diplomaturas que se deberá remitir a diplomaposgrado@ffyl.uncu.edu.ar
La Diplomatura es coordinada por la Dra. Lorena Ivars de Dotto (FFyL)
y el Dr. Fernando Bermúdez (Facultad de Derecho) y tiene una duración de 200 hs., con un cupo mínimo de participantes de 30 alumnos y un cupo máximo de 50 alumnos.
– Arancel de inscripción: $ 2.000 para alumnos nacionales y 40 dólares (americanos) para extranjeros.
– Costo total de la Diplomatura: Para alumnos
nacionales es de 18.000 $ (con un 20% de descuento para egresados de las
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo). El monto total se podrá pagar en dos cuotas en meses
consecutivos. Para alumnos extranjeros el valor total de la Diplomatura
es de 250 dólares (americanos).
Los medio de pago son:
Alumnos argentinos:
PAGO ELECTRÓNICO
Pago Mis Cuentas (Debe buscar: Instituto IDEAS)
Mercado Pago
PAGO CON TARJETAS
Maestro
Mastercard
Visa
PAGO CON DEPÓSITO BANCARIO
BANCO HSBC – Sucursal Mendoza
Cuenta Nº 0513-21678-7
CBU Nº 15000015 00005132167878
CUIT IDEAS Nº 30-67634114-1
BANCO SUPERVIELLE – Sucursal Belgrano
Cuenta Nº 00580852-001
CBU Nº 0270078610005808520016
CUIT IDEAS Nº 30-67634114-1
Alumnos extranjeros:
Únicamente por Mercado Pago
Los interesados pueden solicitar más información a Daniela Féliz por correo a: diplomaposgrado@ffyl.uncu.edu.ar
Se dictará en forma virtual en la Universidad Champagnat desde el 5 de agosto a las 18 y se extenderá hasta diciembre. La dirigen Alejandro Catania y Clarisa Fuentes Rubio.
Objetivos
Brindar conocimientos técnicos, prácticos y conceptuales, para ampliar las habilidades como hablar, pensar y escribir en el marco de la temática tributaria, aduanera, y penal cambiaria reconociendo medios disponibles y objetivos a alcanzar.
Establecer posibles situaciones fácticas y jurídicas, para elaborar estrategias efectivas, seleccionando y poniendo en marcha los instrumentos que nos brinda el marco normativo vigente.
Identificar los principios que informan al Derecho Penal Económico, y resolver adecuadamente las cuestiones vinculadas a la responsabilidad generada por las actividades cotidianas.
Conocer los contenidos dogmáticos de los textos legales nacionales e internacionales que integran el abanico de los derechos que constituyen el objeto de estudio de las asignaturas.
Saber realizar cada trámite y/o procedimiento a fin de priorizar los intereses de las partes haciendo valer los derechos que la normativa le otorga en distintas situaciones fácticas.
Distinción de funciones y responsabilidades de los sujetos intervinientes en las operaciones.
Requisitos de admisión y perfil del alumno
Graduados universitarios con títulos de Abogado, Contador, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado de la Carrera de Comercio Exterior.
Grado terciario: Despachante de Aduanas
o bien, título secundario acreditando trayectoria, vínculo o inserción laboral en áreas relacionadas al campo de estudio de esta diplomatura y/o antecedentes de formación de áreas afines debidamente certificados respaldados por documentación emanada de las respectivas empresas o instituciones.
En casos de otros títulos, quedará sujeto a aprobación de la Dirección.
Carga horaria
Carga horaria total (en horas reloj).
76 hs. clase virtuales
30 hs. de trabajo final y desarrollo de cuestionario
Modalidad de cursado y lugar en el que se va realizar
Fecha de inicio 5 de agosto
Días y horarios de cursado: miércoles y viernes de 18 a 20 hs
Estructura y Contenidos de los Módulos
MODULO I: Introducción al Derecho Penal Económico. Parte General. El Derecho Penal Económico desde la Criminología (6 horas)
Derecho Penal Económico. Concepto y contenido. Bien jurídico protegido. Delitos penales económicos en el derecho penal argentino. Tipos de lesión, de peligro y tipos penales en blanco. Cuestión constitucional. Ámbito temporal de validez: irretroactividad, retroactividad, ultraactividad.
Delitos corporativos. Participación. Unidad y pluralidad delictiva.
Delitos de cuello blanco y su relación con los delitos penales económicos. Análisis jurídico y criminológico
MODULO II: Derecho Penal Aduanero (16 horas)
Derecho Aduanero: Régimen legal Aduanero. Introducción. Concepto. Caracteres. Contenido. Fuentes. Instrumentos internacionales y normativa interna. Código Aduanero: Estructura. Marco Histórico. Normas de Fondo y de forma. Normativa aplicable. Diferencias con el Derecho.
Régimen Penal Aduanero: Principios constitucionales aplicables. Conceptos. Enumeración. Responsabilidad. Concurso. Penas. Reincidencia. Extinción de acciones y penas.
Delitos Aduaneros. Límites al control aduanero: funciones no específicamente aduaneras. Diferencia con la evasión impositiva. Comparación con los ilícitos cambiarios. Oportunidad para el ejercicio de las funciones aduaneras. Funciones aduaneras cumplidas por otros organismos distintos de la Aduana. Delito e infracción. Diferenciación. Tipo penal del delito de contrabando. Evolución. Definición amplia del artículo 863 del Código Aduanero. Supuestos del artículo 864 del Código Aduanero. Actos culposos que posibilitan el contrabando y uso indebido de documentos. Tentativa de contrabando. Encubrimiento de contrabando.
Infracciones Aduaneras: Concepto. Caracteres. Principios generales. Elementos de las infracciones. Contrabando menor. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. Mercadería a bordo sin declarar. Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva. Transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas. Transgresiones al régimen de envíos postales. Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
MÓDULO III: Derecho Penal Tributario (20 horas)
Derecho tributario. Concepto, contenido y carácter. Origen y desarrollo del Derecho Tributario. Autonomía. División. Codificación. Relación con las demás ramas del Derecho. Relación con las Finanzas Públicas. Principios constitucionales del ordenamiento tributario: Nociones generales; Enunciación; Reserva de ley, Capacidad contributiva, Generalidad, Igualdad, No confiscatoriedad, Proporcionalidad, Razonabilidad, Libertad de circulación territorial, Tutela jurisdiccional, Otros principios.
Tributos: Concepto. Categorías, Clasificación. El Impuesto: Concepto. Clasificación. La tasa: Concepto y caracterización. Diferencias con el precio público. Graduación. Clasificación. Las Contribuciones Especiales: concepto. Seguridad social y regulación económica o profesional: Noción. Naturaleza. Caracterización.
La Obligación Tributaria: Concepto y caracteres. Poder tributario y obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria:
La Administración Tributaria: Organización y Competencia. Autoridades. Facultades. Funciones de dirección y Juez Administrativo. Deberes formales de contribuyentes, responsables y terceros hacia la Administración Tributaria: enunciación general. Actos de determinación – liquidación tributaria: concepto, valor, formas, Determinación – liquidación por los sujetos responsables: caracteres y efectos, det. de oficio subsidiaria: casos en que procede y formas. Liquidación administrativa.
Actos de verificación, fiscalización e investigación: Facultades de la Administración. Presunciones de exactitud, inexactitud, rectificaciones y períodos declarados. Requisitos y formalidades de actuación de la administración. Disposiciones varias relevantes: Secreto fiscal. Publicación de nóminas. Presentación espontánea. Incentivo al cumplimiento de los deberes formales. Consulta. Derechos y garantías de los sujetos pasivos.
Infracciones y Sanciones Tributarias Penales: Introducción: Nociones generales previas. Clasificación de las infracciones. Evasión, elusión y economía de opción. Contravenciones tributarias. Principios generales: Clasificación. Bien jurídicamente protegido. Sujetos responsables. Contravenciones en la Ley 11.683: Infracción a los deberes formales: Sancionadas con multa; Sancionadas con clausura. Infracción a las obligaciones sustanciales: Omisión, defraudación. Exención y reducción de sanciones. Extinciones de las infracciones y sanciones.
Concepto de infracción cambiaria. Responsabilidad de las personas jurídicas. Medidas precautorias y cautelares. Prescripción. Concursos y reincidencia. Ley penal más benigna. Análisis de la Jurisprudencia.
MÓDULO V: Lavado de Activos (8 horas)
Lavado de activos de origen delictivo. Antecedentes. Marco Legal y reglamentario. Organismos y sectores alcanzados por la Ley Nº 25.246. Dogmática del delito de lavado de activos: La terminología del lavado de activos. El concepto del lavado de activos en el ámbito jurídico local. El objeto material del lavado. El lavado de activos como delito de peligro abstracto. La afección de bienes colectivos o supra individúales. El bien jurídico tutelado por la legislación argentina.
El lavado y el blanqueo de dinero: Aproximaciones y definiciones. Lavado de dinero. Blanqueo de dinero. Rasgos esenciales de reciclaje de fondos ilícitos. Factores que favorecen la integración. Fases. Operatorias de Lavado y Blanqueo de dinero
Paraísos Fiscales: Características. Elusión fiscal y evasión fiscal. Sealand. Melchizedek (dom) Otros Paraísos Fiscales
La legislación norteamericana sobre el financiamiento del terrorismo. La Ley Patriota y sus implicancias internacionales. Mantenimiento de registros y obligación de informar operaciones financieras. Condiciones para abrir cuentas en el extranjero. Consecuencias jurídicas extraterritoriales de la Ley Patriota
Terrorismo internacional. Breve historia. El financiamiento del terrorismo contemporáneo ¿Qué es un acto terrorista? Actividades clasificadas como riesgosas El GAFI como órgano de contralor mundial. Las cuarenta recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las nueve recomendaciones específicas para luchar contra el terrorismo. Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo Convenio Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional Reglamento Modelo de la CICAD/OEA. Tercera Directiva de la Unión Europea Guía de contrainteligencia financiera para luchar contra el terrorismo. Los costos de los atentados Las fallas en los controles dieron pie a los atentados
La Unidad de Información Financiera (UIF) en la ley Nº 25.246
Prevención del lavado de activos: sector financiero y cambiario. Sector mercado de capitales.
El secreto en la ley Nº 25.246. Abuso de información privilegiada. La figura básica: Bien jurídico tutelado. Conducta punible y sujetos activos del delito
Régimen penal administrativo. Sumarios. Desarrollo y estudio de casos. Colaboración de la UIF en causas judiciales. Sentencias de Lavado de Activos. Régimen internacional en materia de prevención del lavado de activos. Cooperación administrativa y cooperación judicial.
Intermediación financiera no autorizada entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 310 párr. 1°): Conducta punible. El concepto de intermediación financiera. Las modalidades de la intermediación financiera. Características de la intermediación financiera: la habitualidad y profesionalidad. Masividad y continuidad. Publicidad. Captación ilegal de ahorros del público en el mercado de capitales e intermediación no autorizada para la adquisición de valores negociables (art. 310, parr.). Delitos del empleado y del funcionario bancario y bursátil (art. 311). Corrupción de empleados y funcionarios de entidades financieras y bursátiles (art. 312)
MÓDULO VI: Cuestiones Procesales del Derecho Penal Económico (8 horas)
Derecho Aduanero: Disposiciones comunes a todos los procedimientos. Jurisdicción y competencia. Disposiciones especiales. Incidentes. Nulidades. Procedimiento en sede administrativa: Diferencias con el Procedimiento Aduanero. Ley 22.415 y modificatorias. Organismos intervinientes. AFIP. Tribunal Fiscal de la Nación. Tribunales federales. Ley en subsidio. Procedimientos administrativos en general (Ley 19.549 y decreto 1883/91). Procedimientos especiales: Impugnación Repetición. Procedimiento para las infracciones. Procedimientos para los delitos. Recursos: Revocatoria. Apelación. Demanda contenciosa. Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y ante la Cámara Federal. Efectos.
Derecho Tributario. Procedimientos ante la administración tributaria: Determinación de oficio subsidiaria; Demanda de repetición (Remisión), Sumario por infracciones; Recursos, Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos. Procesos tributarios: Contencioso tributario administrativo: Tribunal Fiscal de la Nación: Organización y Competencia. Acciones y recursos: procedimientos. Sentencia. Contencioso tributario judicial: ante los tribunales de Primera Instancia: acciones y recursos. Proceso por Delitos Tributarios y Provisionales: tribunales competentes. Denuncia. Determinación administrativa de la deuda. Sustanciación de procedimientos administrativos y judiciales. Medidas urgentes. Repetición tributaria.
MÓDULO VII: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (6 horas)
Origen y evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Criterios sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistema de doble imputación y sistema ad-hoc. Responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en distintas leyes argentinas
Teorías de las penas y consecuencias jurídicas para la persona jurídica. Análisis crítico de penas y medidas de seguridad según la legislación penal especial nacional aplicado a personas jurídicas.
Régimen sancionatorio administrativo. Acción y Culpabilidad. La necesidad de un nuevo modelo. Configuración de un sistema de responsabilidad penal específico para las personas jurídicas. Responsabilidad de los órganos de la empresa. Modelos de atribución de responsabilidad pena a las personas jurídicas: Responsabilidad por atribución. Responsabilidad por el hecho propio. Posición de David Baigún. Responsabilidad del representante. Deber de garante y de vigilancia del empresario. Concepto de Administrador de hecho. La cláusula del actuar en lugar del otro en el derecho positivo argentino.
