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Compliance

Compliance y Empresa son los temas de un nuevo curso para jóvenes abogados

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Serán tres encuentros virtuales el 1, 8 y 15 de junio, desde las 16, que ofrecerán conceptos básicos acerca de una temática novedosa que amplía el campo de acción profesional. Disertarán Ana Laura Ramazzi, María José González Bellene, Federico Nicolás Montes y Sandra Gómez. Inscripciones en: inscripciones.colabogmza.com.ar

“Compliance y Empresa: primeras sinergias” es el nombre de la nueva capacitación del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. En total serán tres encuentros virtuales los jueves 1, 8 y 15 de junio, desde las 16. Los interesados en participar deberán inscribirse en el siguiente formulario online: inscripciones.colabogmza.com.ar

La propuesta busca orientar a jóvenes abogados e interesados en general sobre nociones de Compliance en la actualidad que son requeridas para quienes deseen desempeñarse en el ámbito de actuación de empresas y personas jurídicas en general. Se ofrecerán herramientas que permitan visibilizar alternativas profesionales novedosas y distintas a la actividad litigiosa. Por otra parte, el tema que se abordará involucra a diversas ramas del derecho, de manera que representa la posibilidad de una posterior profundización de aquellos tópicos que así lo exijan.

Ana Laura Ramazzi, María José González Bellene, Federico Nicolás Montes y Sandra Gómez desarrollarán tres módulos durante los encuentros:

• Módulo 1: Compliance y programas de integridad. Cultura de cumplimiento. Corrupción. Finalidad y conveniencia de los programas de integridad. Legislación. Diseño del programa: etapas y pautas. Compromiso. Evaluación de riesgos.

• Módulo 2: Componentes del programa de integridad. Código de ética. Capacitación. Reglas de integridad en los procesos de contratación con el sector público. Comunicación del programa. Canal interno de denuncias. Protección de denunciantes. Debida diligencia. Investigación interna. Monitoreo y evaluación continua del programa. Responsable de cumplimiento.

• Módulo 3: Debida diligencia e investigación interna desde el punto de vista de la empresa.

Sobre los expositores

Ana Laura Ramazzi es abogada; diplomada Universitaria en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad de la Universidad de Mendoza; certificada en la Especialización Latinoamericana de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos, Forum; y diplomada Universitaria en Derecho Penal Económico de la Universidad Champagnat. Participó del Congreso Argentino de Derecho Informático UNCuyo y Universidad de Mendoza, 2018, y del XVI Compliance Forum (Prevención Lavado de activos y FT), 2017. Asistencia anual a Compliance Forum desde su edición X. Programa de Liderazgo Mandos Medios 1 y 2 ATIKA Maximiliano Panero, 2017.

María José González Bellene es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo; diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Procesos de Integridad; especialista en Compliance para la Alta Dirección por IAE Business School & IESE Business School de Navarra; experta en Compliance Corporativo; especialista en Compliance; máster en Corporate Compliance; y cuenta con un posgrado en Defensas Corporativas mediante Compliance. Es profesora invitada en Diplomaturas, Foros y Posgrados de Compliance en Argentina, México y Chile y autora de artículos y blogs en diversas revistas especializadas para Argentina y Liechtenstein. Actualmente, es la redactora creativa de TOTH Compliance, una empresa que se dedica a realizar cápsulas formativas animadas en 2D y 3D para sensibilizar y entrenar a equipos de diferentes empresas; también es Project Manager de Compliance Sin Fronteras, la mayor comunidad para profesionales de Compliance y manual de referencia para todos los expertos en el ámbito de la ética corporativa y Formadora del Equipo de Riskallay, un software para la gestión y evaluación de riesgos de terceras partes.

Federico Nicolás Montes es abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Es miembro de la Comisión de Compliance, Integridad y Transparencia del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza. Ha participado y aprobado el II Seminario Cordillerano de Actualización en Derecho Laboral, UNC, noviembre de 2022. Cuenta con Inglés Upper Intermediate, Legal English y Francés. Contratos Electrónicos. Certificado de Seminario de Derecho Informático 4.0 organizado por Legaltech Seed y la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sandra Gómez es abogada y diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad por la Universidad de Mendoza. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC); y de la Comisión de Compliance, Integridad y Transparencia del Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza. Tiene certificación Internacional en Compliance expedida por la International Federation of Compliance Associations (IFCA)- UCEMA. Docente del Curso de Compliance y Sistemas de Gestión- Fundación Ideal. Profesora del Diplomado Universitario en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad- Universidad Mendoza.

Cambia la fecha el segundo encuentro de la charla gratuita sobre Blockchain, Compliance y Metaverso

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La charla prevista para el 30 de noviembre pasa al martes 6 de diciembre, a las 17. Disertará el experto Rosendo Martin Gravanago. Ya es posible inscribirse en: inscripciones.colabogmza.com.ar

«Blockchain, Compliance y Metaverso» es el nombre de la capacitación que dicta el Colegio de Abogados y Procuradores. El segundo encuentro de la capacitación se realizará el martes 6 de diciembre, a las 17, por la plataforma Zoom. La actividad no tendrá arancel y los interesados deberán inscribirse en inscripciones.colabogmza.com.ar. El enlace de ingreso al Zoom se enviará por correo electrónico.

La jornada estará a cargo de Rosendo Martin Gravanago, quien disertará sobre aspectos básicos de Compliance y Blockchain, y cómo se unen ambos temas en la práctica.

Sobre el tema del encuentro

El Blockchain se define como un registro único consensuado y distribuido en varios nodos de una red. Cada bloque tiene un lugar específico e inamovible en la cadena, lo que otorga mayor seguridad en el intercambio de datos y mayor transparencia. Uno de sus usos más conocidos son las criptomonedas, las que han ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Con esta tecnología, se pueden realizar transacciones y transferencias sin posibilidad de que ninguna entidad, pública o privada, pueda controlarlo. Esta descentralización tiene lugar debido a que las criptomonedas son producidas anónimamente, algo que no todas las organizaciones utilizan de manera ética.

El uso de las criptomonedas y, por ende, de la tecnología Blockchain, supone un auténtico reto para los compliance officers y los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas, ya que algunas organizaciones las utilizan para la especulación, estafas millonarias y, sobre todo, blanqueo de capitales, pudiendo incluso ser empleadas para fines más graves, como el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo. Prácticas que, precisamente, intentan evitar los profesionales del compliance en sus empresas y socios.

Implicancias éticas en el Metaverso fue el tema de una charla gratuita

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Claudia Bellotti y Natalia Bellotti disertaron en la primera de dos jornadas virtuales. La última será el martes 6 de diciembre a las 17.

Se realizó el primer encuentro de las charlas «Blockchain, Compliance y Metaverso» del Colegio de Abogados y Procuradores. Profesionales que buscan orientar sus estudios en aspectos tecnológicos participaron de la jornada que llevaron adelante Claudia Bellotti y Natalia Bellotti. Disertaron acerca de las implicancias éticas en el Metaverso vinculado con aspectos básicos de Compliance y Blockchain.

El segundo encuentro se desarrollará el martes 6 de diciembre, desde las 17, por la plataforma Zoom. Estará a cargo de Rosendo Martin Gravanago quien expondrá acerca de los aspectos básicos de Compliance y Blockchain, y cómo se unen ambos temas en la práctica. La actividad no tendrá arancel y los interesados pueden inscribirse en inscripciones.colabogmza.com.ar. El enlace de ingreso al Zoom se enviará por correo electrónico.

Ofrecen charla gratuita sobre Blockchain, Compliance y Metaverso

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Serán dos jornadas virtuales, el 28 y 30 de noviembre a las 17. Disertarán los expertos Rosendo Martin Gravanago, Claudia Bellotti y Natalia Bellotti. Ya es posible inscribirse en: inscripciones.colabogmza.com.ar

Abogados que quieran orientar sus estudios en aspectos tecnológicos podrán participar de la charla «Blockchain, Compliance y Metaverso» del Colegio de Abogados y Procuradores. Serán dos encuentros el lunes 28 y miércoles 30 de noviembre, de 17 a 18, por la plataforma Zoom. La actividad no tendrá arancel y los interesados deberán inscribirse en inscripciones.colabogmza.com.ar. El enlace de ingreso al Zoom se enviará por correo electrónico.

Rosendo Martin Gravanago disertará el primer día sobre aspectos básicos de Compliance y Blockchain, y cómo se unen ambos temas en la práctica. La segunda jornada estará a cargo de Claudia Bellotti y Natalia Bellotti acerca de las implicancias éticas en el Metaverso vinculado con estos temas.

Sobre el tema de la charla

El Blockchain se define como un registro único consensuado y distribuido en varios nodos de una red. Cada bloque tiene un lugar específico e inamovible en la cadena, lo que otorga mayor seguridad en el intercambio de datos y mayor transparencia. Uno de sus usos más conocidos son las criptomonedas, las que han ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Con esta tecnología, se pueden realizar transacciones y transferencias sin posibilidad de que ninguna entidad, pública o privada, pueda controlarlo. Esta descentralización tiene lugar debido a que las criptomonedas son producidas anónimamente, algo que no todas las organizaciones utilizan de manera ética.

El uso de las criptomonedas y, por ende, de la tecnología Blockchain, supone un auténtico reto para los compliance officers y los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas, ya que algunas organizaciones las utilizan para la especulación, estafas millonarias y, sobre todo, blanqueo de capitales, pudiendo incluso ser empleadas para fines más graves, como el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo. Prácticas que, precisamente, intentan evitar los profesionales del compliance en sus empresas y socios.

El código de ética y conducta desde el punto de vista del compliance será tema de una charla on line

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Será gratuita y está prevista para el jueves 9 de diciembre a las 17. Quienes quieran participar ya pueden formalizar su inscripción en: inscripciones.colabogmza.com.ar

Ana Laura Ramazzi y María Paula Boustani analizarán el código de ética y conducta y su importancia como base del Programa de Compliance y herramienta de defensa de la empresa, Ley. 27.401. Será en un encuentro virtual, sin cargo, previsto para el jueves 9 de diciembre desde las 17, con moderación de María José González Bellene. Los interesados ya pueden anotarse en un formulario on line en: inscripciones.colabogmza.com.ar

El objetivo de la conferencia on line será responder acerca de la importancia de un código de ética y conducta, cuáles deberían ser su contenido y su forma. Profundizará sobre los elementos necesarios de acuerdo a la Ley 27.401, advertir sobre faltas de conducta, investigación de incidentes, imposición de sanciones y medidas de respuesta. También sobre cómo proteger a la empesa, sus negocios y patrimonio y cómo aumentar la concientización sobre la integridad en las organizaciones.

Está destinado a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el compliance, a directivos y empresarios, a profesionales del Derecho, asesores jurídicos de empresas, consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno.

Breve presentación de las disertantes

Ana Laura Ramazzi es procuradora por la Universidad Siglo 21, tiene una Especialización Latinoamericana de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos, un diplomado en Derecho Penal Económico y otro sobre Compliance, ética corporativa y dirección de procesos de integridad.

María Paula Boustani es abogada por la UNCuyo, tiene una Maestría en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Se desempeña como asociada senior del despacho González Calvillo en la Ciudad de México en el área de Compliance y Anticorrupción.

Cuenta con experiencia en el área de Ética Corporativa y Compliance, especialmente en el sector energético en la Dirección de Ética Corporativa de IEnova, una empresa de Sempra Energy.

Ha sido asociada de transparencia Latam, consultora argentina especialista en asesoramiento en implementación de Programas de Integridad y Compliance a organizaciones de diferentes rubros.

Tiene experiencia en creación e implementación de políticas internas anticorrupción, capacitaciones en FCPA y normativa internacional, auditorías, due diligence en fusiones y adquisiciones, atención y gestión de líneas de denuncias, investigaciones internas, entre otros.

Es docente invitada en los Diplomados de Compliance de la Universidad del Aconcagua, Universidad de Mendoza y Universidad de Congreso en Argentina. Profesora en la Maestría de Compliance en la Escuela de Negocios ADEN, en la Academia Internacional de Integridad y Sostenibilidad, en el Diplomado Iberoamericano de Compliance y en la Universidad Tecnológica de Monterrey.

Universidad del Aconcagua ofrece una diplomatura sobre Compliance, Ética y Sostenibilidad Empresaria

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Matriculados del Colegio de Abogados tendrán bonificaciones especiales. La formación comenzará formalmente en marzo del 2020, pero el martes 15 de diciembre habrá una reunión informativa a las 17.30.

La «Diplomatura en Compliance, Ética y Sostenibilidad Empresaria» de la Universidad del Aconcagua comenzará oficialmente el martes 23 de marzo de 2021 bajo la dirección de María Marta Di Lello Maurin.

Los profesionales matriculados en el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial cuentan con beneficios especiales.

El martes 15 de diciembre a las 17:30 habrá una reunión informativa sobre las características de la formación. Los interesados en recibir más información, recibir consultas o participar de la reunión pueden escribir a extensionfcej@uda.edu.ar

Además de una capacitación tradicional sobre compliance el curso aborda temas actuales que incluyen Gobierno Corporativo, #Diversidad, Ética e #Inclusión, Prevención del Blanqueo de Capitales, Gobernanza de Datos, #Derechos Humanos, entre otros.

Su equipo docente está integrado por: Leonardo Etchepare, Andres S. Sarcuno, Amadeo Berdou, Fernando Goldaracena, Diego Hernán Martinez, Sabrina Cejas, Maria Mercedes Domenech, María Marta Di Lello Maurin, Susana Gabriela Perez, Marta Monacci, Constanza Connolly, Franco Valentín De Pasquale, María Marta Tálice, Marco Antonio Pérez Ruiz, Mariana Regueira Corti, Jimena Sanchez Kotliarsky, Alfredo Pagano, Juan Pablo Atmark y Gonzalo Nazar.






Disertarán sobre minería y compliance: sus potencialidades y posibilidades de control y gestión

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Lo harán Raúl Javier Rodríguez y María José González Bellene el miércoles 9 de diciembre a las 17.30 en una charla sin cargo a la que se puede acceder a través del registro en un formulario en inscripciones.colabogmza.com.ar

Dos especialistas en minería y compliance, Raúl Javier Rodríguez y María José González Bellene, ofrecerán una conferencia sobre “La minería como oportunidad de desarrollo – Compliance como herramienta de control y gestión”. El encuentro on line está previsto para el miércoles 9 de diciembre a las 17.30 a través del Zoom del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial.

La participación es libre y gratuita y los interesados pueden inscribirse sin cargo y solicitar el ID de ingreso a la plataforma Zoom con un click en inscripciones.colabogmza.com.ar, hasta el mismo día a las 10.

Los expertos

Raúl Javier Rodríguez es abogado egresado de la UNCuyo; especialista en Derecho Minero y temas relacionados a los recursos naturales y el Derecho Ambiental.

Fue vice presidente del Honorable Consejo de Minería de la Provincia de Mendoza. Participó en la redacción de diversas normas sobre materia minera como el Código de Procedimiento Minero Unificado Nacional, el proyecto de Nuevo Código de Minería de la Nación y el Decreto Provincial 820/06.

Es autor del libro «Código de Procedimiento Minero de Mendoza Comentado».

Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Derecho Minero del Colegio de Abogados de Mendoza y presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM).

En su función académica es profesor Titular de la Cátedra Legislación Vitivinícola y Minera de la Universidad del Aconcagua y Titular de la Cátedra Derecho Minero y Agrario de la Universidad Champagnat. Además se desempeñó como profesor en el Doctorado en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos de la Universidad de Mendoza.

Ejerce la abogacía en forma independiente en el estudio Rodríguez&Gregorio Compañía de Abogados, del cual es socio fundador, asesorando a empresas mineras nacionales e internacionales.

María José González Bellene es abogada (UNCuyo), cuenta con un Posgrado en Tutela Constitucional del Empleo Público, un Posgrado en Actualización en la Reforma del CPCCyT de Mendoza, Posgrado Actualización en Jurisprudencia de la CSJN 2017/2018 y Posgrado en Contabilidad para Abogados.

Es diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad y también realizó una especialización en Compliance para la Alta Dirección. Actualmente está realizando un Master en Corporate Compliance.

Fundadora de González Bellene Corporate Consulting, una consultora especializada en Compliance Corporativo.

Se desempeña como miembro activo de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

Especialistas vincularán aspectos del Fideicomiso y del Derecho Tributario con el Compliance

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Será en una conferencia gratuita prevista para el jueves 3 de diciembre a las 16. Las inscripciones podrán hacerse hasta el mismo día a las 10 en inscripciones.colabogmza.com.ar

El ciclo de encuentros on line sobre Derecho Tributario abordará la relación entre “Fideicomiso & Compliance Tributario”. Será en una charla que Gilberto León Santamaría y María José González Bellene ofrecerán a través del Zoom del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial el jueves 3 de diciembre a las 16.

Los interesados en participar pueden inscribirse sin cargo y solicitar el ID de ingreso a la plataforma virtual en inscripciones.colabogmza.com.ar hasta el mismo día a las 10.

Los especialistas

Gilberto León Santamaría es abogado, doctor en Business Administration por la Swiss Business School (Zurich – Suiza), master en Business Administration con especialización enFinanzas por la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid – España), master en Science in Finance por la Swiss Business School, máster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo (San Juan – Argentina).

Se desempeña como director del Instituto de Derecho Empresario y Tributario de ADEN International Business School; director del Departamento de Derecho Empresario y Tributario de Universidad Alta Dirección (Panamá) y de ADEN University (Miami, EEUU).

Es también director de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Mendoza y de “Santamaría Abogados” y miembro activo de la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (Buenos Aires); de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; integrante de la International Fiscal Asociation.

Coautor de libro “Mercosur. Aspectos jurídicos y tributarios” y autor del libro Fideicomiso – Aspectos impositivos, contables y notariales – Doctrina de los actos neutros (Thomson Reuters – LA LEY).

María José González Bellene es abogada (UNCuyo), cuenta con un Posgrado en Tutela Constitucional del Empleo Público, un Posgrado en Actualización en la Reforma del CPCCyT de Mendoza, Posgrado Actualización en Jurisprudencia de la CSJN 2017/2018 y Posgrado en Contabilidad para Abogados.

Es diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad y también realizó una especialización en Compliance para la Alta Dirección. Actualmente está realizando un Master en Corporate Compliance.

Fundadora de González Bellene Corporate Consulting, una consultora especializada en Compliance Corporativo.

Se desempeña como miembro activo de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

Webinar Compliance Tributario y Gestión de Crisis Fiscal en Latam

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El 23 de abril a las 19 ADEN realizará, gratis, una disertación sobre Compliance Tributario y Gestión de Crisis Fiscal en Latinoamérica.

Los temas que se tratarán:

  • Que hacer frente al quiebre de la cadena de pagos en la relación Fisco-Contribuyente.
  • El Trust y Fideicomisos en la Protección de bienes y cobertura de riesgos tributarios.
  • Mercado de Capitales como vehículo para atenuar el impacto fiscal en los negocios.

INSCRIPCIONES

Disertarán:

Gilberto Santamaría

Abogado, (Universidad de Mendoza, Argentina, 1991). Doctor of Business Administration por la Swiss Business School, Zurich, Suiza, 2014. Master of Business Administration con especialización en Finanzas (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, 2004). Master of Science in Finance (Swiss Business School, Zurich, Suiza). Master en Derecho Empresario (Universidad Católica de Cuyo, Argentina). Director del Departamento de Derecho Empresario y Tributario de ADEN University Campus Panamá.- Socio de “Estudios Santamaria Abogados”. Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios fiscales y miembro de la International Fiscal Association.

Daniel Garro

Lic. en Economía, Master en Administración de Empresas con especialización en Marketing (UFRGS de Brasil). Master of Science in Economics & Business (Alliant International University – International College Program – USA). Socio y CEO de VALUE International Group, especialistas en Economía, Finanzas, Management e Inversiones (una «uber» de profesionales distribuidos por toda Latam y USA, que trabaja con herramientas basadas en la Escuela Austríaca de Economía, Value Investing, y el método E.V.A.® para la gestión y medición del valor de los negocios y decisiones). Profesor Internacional de ADEN desde el 2004 (en módulos de Economía para la toma de decisiones), profesor de distintas escuelas de negocios de Argentina y Latam. Fundador y CEO de la Escuela de la Cons-Ciencia, ciencia de la «No Mente», creador del «No Mind» Coaching para CEO’s y empresas, aplicado a la toma de decisiones (Full Consciousness & Dynamics Meditations), fue Business Partner en PWC y asesor del BID.

Dictarán conferencia y presentarán un libro sobre «Compliance Tributario» en ADEN

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Será el 12 de diciembre a las 18.30 en ADEN Mendoza, (Rioja 460).

La conferencia estará a cargo del Dr. Víctor Thomas y tratará sobre Compliance y gerenciamiento del riesgo.

Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente link haciendo click: https://www.aden.org/listado-eventos/evento/?utm_source=Banner&utm_medium=Partnership&utm_campaign=MZA-nov19-ColegiodeAbogados&sede=Mendoza&t=EVctr_MZA_01

Todas las empresas son diferentes, por lo tanto, también a los riesgos que se enfrentan. Saber gerenciar el riesgo es clave en el mundo actual.

  • Presentación del libro «»Compliance Tributario»» (Editorial La Ley) a cargo del Dr. Jorge Haddad.
  • Presentación del Programa Experto en Compliance a cargo del Dr. Gilberto Santamaría.
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