Será en el tercer encuentro del Foro de Mediadores Locales del Colegio de Abogados que se llevará adelante a través de Zoom el jueves 13 de agosto a las 16. Disertarán Eleonora Cordiviola, Paola Fernández y Cecilia Atencio. Las inscripciones serán sin cargo y deberán hacerse en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 del mismo día del foro.
La disertación corresponde al tercer encuentro del Foro de Mediadores Locales que organizaron la Comisión de Mediación y el Centro de Mediación del Colegio. Será gratuito y está previsto para el jueves 13 de agosto a las 16. Para inscribirse es necesario completar el formulario disponible en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 de ese mismo día.
El
encuentro se propone informar
a los profesionales del Derecho sobre herramientas de la comunicación
– dentro del marco teórico de la mediación y el coaching
ontológico- a fin de que puedan facilitar y desarrollar competencias
para mejorar la oralidad y las relaciones con otros profesionales,
operadores del Derecho y clientes.
Estará a cargo de Eleonora Cordiviola, mediadora, coach ontológica y docente en Axon Training Argentina; Paola Carolina Fernández, presidente de la Comisión de Mediación del Colegio, abogada mediadora y coach ontológica y María Cecilia Atencio, abogada, mediadora, integrante de Mediadores en Red, vicepresidente de la Comisión de Mediación del Colegio.
Será sobre el impacto de las tecnologías desde las neurociencias el miércoles 12 de agosto a las 16. Se trata de la clase magistral del Curso de Nuevas Tecnologías, Estado Inteligente y Derecho Digital de la Universidad Champagnat.
Los interesados en participar de la
clase de Facundo Manes sobre el impacto de las tecnologías desde las
neurociencias podrán acceder a la clase ingresando desde la
plataforma Wolap (es necesario registrarse) https://bit.ly/3k77lMv.
Consultas y más información se puede solicitar por corre a derecho.digital@uch.edu.ar
Será el martes 18 de agosto a las 16 a través del Zoom del Colegio de Abogados y Procuradores. Las inscripciones no tienen costo y deberán hacerse en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 del mismo día.
Los
especialistas Gladys Marsala, Hugo Babolené y Pablo De Rosas
analizarán el “Sobreendeudamiento del Consumidor y Pagaré de
Consumo. Consecuencias Procesales y Económicas” en una jornada
gratuita en el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.
La
capacitación on line se propone informar a los profesionales del
Derecho cuáles son las bases del instituto del pagaré, haciendo
especial hincapié en la situación de las relaciones de consumo y el
sobreendeudamiento en el contexto de pandemia. La charla ofrecerá
herramientas y consejos que permitan a los profesionales la ejecución
de los mismos a través de los procesos monitorios.
El
encuentro será gratuito y está previsto para el martes 18 de agosto
a las 16, con moderación de Mercedes Gómez Orellano y Rocío López
Lombardich.
Para inscribirse es necesario completar el formulario disponible en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 de ese mismo día.
El tema corresponde al cuarto módulo del ciclo de capacitación anual que se dicta por Zoom y se extenderá hasta octubre. En los encuentros del martes 4 y jueves 6 de agosto a las 16 expondrán Omar Fornetti y Gonzalo Gatica.
Especialistas dictarán una capacitación anual para abogados y
procuradores que analizará el sistema, principios y reglas
procesales del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.
El cuarto módulo abarcará la Teoría general y la carga de la
prueba. Son dos encuentros previstos para el martes 4 y el jueves 6
de agosto a las 16. Estará a cargo de Omar Fornetti y Gonzalo
Gatica.
La capacitación, que dura todo el año y consta de 7 módulos, se
desarrolla de manera on line a través del Zoom del Colegio. Comenzó
en mayo y se extenderá hasta octubre.
Los interesados en inscribirse en los módulos que quedan deberán completar el formulario on line en inscripciones.colabogmza.com.ar; posteriormente depositar al CBU: 0110606620060600200749 – CUIT: 30-62051462-0 y enviar el comprobante a eventos@colabogmza.com.ar
El costo de cada módulo es de 700 pesos. Posteriormente recibirá
el código de acceso a la capacitación.
Cronograma de las charlas que siguen
25 y 27 de agosto: Audiencia Final (Manuel
Linares).
15 y 17 de septiembre: Impugnación y recursos
(Martin Torres).
6 y 8 de octubre: Sucesiones y Procedimiento Monitorio (Gonzalo Gatica/Fernanda Vilches).
Se trata de una propuesta de la Universidad de Mendoza para el miércoles 5 de agosto a las 18.30 por Zoom.
La
Jornada sobre Adecuación de los Conjuntos Inmobiliarios
Preexistentes. Interpretación Jurídica del 2075 Código Civil y
Comercial de la Nación está prevista para el miércoles 5 de agosto
a las 18.30 sin costo por Zoom. La organiza la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.
Es una propuesa de la Universidad Católica de Córdoba que propone beneficios para los matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Comienza el miércoles 19 de agosto.
La capacitación está dirigida a abogados y contadores que se desempeñen en actividades de asesoramiento empresario, tanto dentro de organizaciones, como en estudios de profesionales que briden asesoramiento externo.
En el caso de los matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza con la cuota al día, tendrán un descuento del 20% en el costo del curso; beneficio que se obtuvo gracias a gestiones de la Comisión Derecho Comercial y de la Empresa del Colegio.
El curso de posgrado en Derecho Empresarial se focaliza, desde un punto de vista interdisciplinario con énfasis en los aspectos legales, en cómo crear, administrar el crecimiento, el decrecimiento y el traspaso de una empresa con las herramientas que provee el Código Civil y Comercial de la Nación. Gestionar las necesidades legales del empresariado demanda un conocimiento adecuado y específico de las distintas áreas que conforman el amplio universo de las relaciones jurídicas empresariales, al tiempo que se espera del Abogado un cambio de visión que priorice un enfoque consultivo y de prevención que contribuya al fortalecimiento de la empresa y al bienestar del empresario. Este Curso de Posgrado desarrollado por el ICDA y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC, ha sido diseñado para proveer un marco teórico y práctico que permita implementar estrategias organizacionales para prever y gestionar el riesgo legal y los impactos jurídicos de las decisiones adoptadas por una organización empresarial. El curso de posgrado en Derecho Empresarial propone dar respuestas con un enfoque de 360° grados e interdisciplinario, combinando el análisis desde el derecho con el análisis desde el management y aplicando el método del caso como herramienta pedagógica que fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.
Diseñado y organizado por el Instituto de Ciencias de la Administración y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Más detalles sobre la cantidad de encuentros, los profesionales responsables e inscripciones pueden consultarse en el siguiente link: click aquí.
Está previsto para el miércoles 29 de julio a las 18.15. Abordará las herramientas prácticas para el ejercicio profesional en temas atinentes a cautelas procesales, recurso de apelación y caducidad de instancia. Las inscripciones se podrán realizar en: inscripciones.colabogmza.com.ar
Los
profesionales del Derecho que recién se inician tendrán a
disposición una capacitación práctica sobre aspectos centrales
del ejercicio profesional que contribuirán a su formación
profesional. Son encuentros con modalidad de taller que se dictarán
por Zoom.
El segundo encuentro del Programa de Formación práctica está previsto para el miércoles 29 de julio a las 18.15. En la oportunidad disertarán Omar Esteban Fornetti, Martin Torres y Viviana Pitón, integrantes de la Comisión de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados. Los temas que se analizarán buscan ofrecer herramientas prácticas para el ejercicio profesional en temas atinentes a cautelas procesales, recurso de apelación y caducidad de instancia.
El propósito de la capacitación es mitigar las dificultades de quienes comienzan en el ejercicio de la abogacía, sobre todo para quienes se encuentran solos a la hora de iniciar su labor profesional y necesitan mejorar su desempeño en el ejercicio del Derecho.
Serán cursos prácticos de iniciación profesional que no tendrán costo. Están destinados a jóvenes abogados, aunque pueden participar todos los abogados y procuradores matriculados, sin distinción de antigüedad en la matrícula. Se dictarán bajo la modalidad de taller, sobre diversos temas puntuales de orden eminentemente práctico.
Los responsables del dictado de las capacitaciones serán los integrantes de las Comisiones de Estudio del Colegio de Abogados de Mendoza; específicamente comisiones de Derecho Civil, Derecho Comercial y de la Empresa, Derecho a la Salud, Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, Derecho Penal, Género y Diversidad, Derecho Previsional, Derecho de Familia, Derecho Administrativo, Derecho del Consumidor y la de Derecho Informático y Propiedad Intelectual.
El próximo encuentro es el miércoles 29 de julio; los miércoles 12 y 26 de agosto; los miércoles 9, 23 y 30 de septiembre; el 14 y 28 de octubre y finalizará los miércoles 11 y 25 de noviembre.
Será a través del Zoom del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza el martes 28 de julio a las 16. Disertarán y analizarán un caso práctico Lorena Sorrentino, Ana María Romani y Paola Fernández. Las inscripciones serán sin cargo y deberán hacerse en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 del mismo día del foro.
La disertación forma parte del Foro de Mediadores Locales que organizaron la Comisión de Mediación y el Centro de Mediación del Colegio. Se denomina “La Mediación Penal y Lineamientos de la Justicia Restaurativa”, será gratuito y está previsto para el martes 28 de julio a las 16. Para inscribirse es necesario completar el formulario disponible en: inscripciones.colabogmza.com.ar hasta las 10 de ese mismo día.
El encuentro se propone reflexionar sobre el tema y analizar un caso práctico. Estará a cargo de Lorena Sorrentino, coordinadora del Área de Mediación Penal del Cuerpo de Mediadores de la Provincia de Mendoza; Ana María Romani, integrante del Cuerpo de Mediadores y de la Comisión de Mediación del Colegio y Paola Carolina Fernández, presidente de la Comisión de Mediación, mediadora y coach ontológica. Moderará el encuentro Giselle Fatella, co-coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.
Se dictará en forma virtual en la Universidad Champagnat desde el 5 de agosto a las 18 y se extenderá hasta diciembre. La dirigen Alejandro Catania y Clarisa Fuentes Rubio.
Objetivos
Brindar conocimientos técnicos, prácticos y conceptuales, para ampliar las habilidades como hablar, pensar y escribir en el marco de la temática tributaria, aduanera, y penal cambiaria reconociendo medios disponibles y objetivos a alcanzar.
Establecer posibles situaciones fácticas y jurídicas, para elaborar estrategias efectivas, seleccionando y poniendo en marcha los instrumentos que nos brinda el marco normativo vigente.
Identificar los principios que informan al Derecho Penal Económico, y resolver adecuadamente las cuestiones vinculadas a la responsabilidad generada por las actividades cotidianas.
Conocer los contenidos dogmáticos de los textos legales nacionales e internacionales que integran el abanico de los derechos que constituyen el objeto de estudio de las asignaturas.
Saber realizar cada trámite y/o procedimiento a fin de priorizar los intereses de las partes haciendo valer los derechos que la normativa le otorga en distintas situaciones fácticas.
Distinción de funciones y responsabilidades de los sujetos intervinientes en las operaciones.
Requisitos de admisión y perfil del alumno
Graduados universitarios con títulos de Abogado, Contador, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado de la Carrera de Comercio Exterior.
Grado terciario: Despachante de Aduanas
o bien, título secundario acreditando trayectoria, vínculo o inserción laboral en áreas relacionadas al campo de estudio de esta diplomatura y/o antecedentes de formación de áreas afines debidamente certificados respaldados por documentación emanada de las respectivas empresas o instituciones.
En casos de otros títulos, quedará sujeto a aprobación de la Dirección.
Carga horaria
Carga horaria total (en horas reloj).
76 hs. clase virtuales
30 hs. de trabajo final y desarrollo de cuestionario
Modalidad de cursado y lugar en el que se va realizar
Fecha de inicio 5 de agosto
Días y horarios de cursado: miércoles y viernes de 18 a 20 hs
Estructura y Contenidos de los Módulos
MODULO I: Introducción al Derecho Penal Económico. Parte General. El Derecho Penal Económico desde la Criminología (6 horas)
Derecho Penal Económico. Concepto y contenido. Bien jurídico protegido. Delitos penales económicos en el derecho penal argentino. Tipos de lesión, de peligro y tipos penales en blanco. Cuestión constitucional. Ámbito temporal de validez: irretroactividad, retroactividad, ultraactividad.
Delitos corporativos. Participación. Unidad y pluralidad delictiva.
Delitos de cuello blanco y su relación con los delitos penales económicos. Análisis jurídico y criminológico
MODULO II: Derecho Penal Aduanero (16 horas)
Derecho Aduanero: Régimen legal Aduanero. Introducción. Concepto. Caracteres. Contenido. Fuentes. Instrumentos internacionales y normativa interna. Código Aduanero: Estructura. Marco Histórico. Normas de Fondo y de forma. Normativa aplicable. Diferencias con el Derecho.
Régimen Penal Aduanero: Principios constitucionales aplicables. Conceptos. Enumeración. Responsabilidad. Concurso. Penas. Reincidencia. Extinción de acciones y penas.
Delitos Aduaneros. Límites al control aduanero: funciones no específicamente aduaneras. Diferencia con la evasión impositiva. Comparación con los ilícitos cambiarios. Oportunidad para el ejercicio de las funciones aduaneras. Funciones aduaneras cumplidas por otros organismos distintos de la Aduana. Delito e infracción. Diferenciación. Tipo penal del delito de contrabando. Evolución. Definición amplia del artículo 863 del Código Aduanero. Supuestos del artículo 864 del Código Aduanero. Actos culposos que posibilitan el contrabando y uso indebido de documentos. Tentativa de contrabando. Encubrimiento de contrabando.
Infracciones Aduaneras: Concepto. Caracteres. Principios generales. Elementos de las infracciones. Contrabando menor. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. Mercadería a bordo sin declarar. Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva. Transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas. Transgresiones al régimen de envíos postales. Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales.
MÓDULO III: Derecho Penal Tributario (20 horas)
Derecho tributario. Concepto, contenido y carácter. Origen y desarrollo del Derecho Tributario. Autonomía. División. Codificación. Relación con las demás ramas del Derecho. Relación con las Finanzas Públicas. Principios constitucionales del ordenamiento tributario: Nociones generales; Enunciación; Reserva de ley, Capacidad contributiva, Generalidad, Igualdad, No confiscatoriedad, Proporcionalidad, Razonabilidad, Libertad de circulación territorial, Tutela jurisdiccional, Otros principios.
Tributos: Concepto. Categorías, Clasificación. El Impuesto: Concepto. Clasificación. La tasa: Concepto y caracterización. Diferencias con el precio público. Graduación. Clasificación. Las Contribuciones Especiales: concepto. Seguridad social y regulación económica o profesional: Noción. Naturaleza. Caracterización.
La Obligación Tributaria: Concepto y caracteres. Poder tributario y obligación tributaria. Nacimiento de la obligación tributaria:
La Administración Tributaria: Organización y Competencia. Autoridades. Facultades. Funciones de dirección y Juez Administrativo. Deberes formales de contribuyentes, responsables y terceros hacia la Administración Tributaria: enunciación general. Actos de determinación – liquidación tributaria: concepto, valor, formas, Determinación – liquidación por los sujetos responsables: caracteres y efectos, det. de oficio subsidiaria: casos en que procede y formas. Liquidación administrativa.
Actos de verificación, fiscalización e investigación: Facultades de la Administración. Presunciones de exactitud, inexactitud, rectificaciones y períodos declarados. Requisitos y formalidades de actuación de la administración. Disposiciones varias relevantes: Secreto fiscal. Publicación de nóminas. Presentación espontánea. Incentivo al cumplimiento de los deberes formales. Consulta. Derechos y garantías de los sujetos pasivos.
Infracciones y Sanciones Tributarias Penales: Introducción: Nociones generales previas. Clasificación de las infracciones. Evasión, elusión y economía de opción. Contravenciones tributarias. Principios generales: Clasificación. Bien jurídicamente protegido. Sujetos responsables. Contravenciones en la Ley 11.683: Infracción a los deberes formales: Sancionadas con multa; Sancionadas con clausura. Infracción a las obligaciones sustanciales: Omisión, defraudación. Exención y reducción de sanciones. Extinciones de las infracciones y sanciones.
Concepto de infracción cambiaria. Responsabilidad de las personas jurídicas. Medidas precautorias y cautelares. Prescripción. Concursos y reincidencia. Ley penal más benigna. Análisis de la Jurisprudencia.
MÓDULO V: Lavado de Activos (8 horas)
Lavado de activos de origen delictivo. Antecedentes. Marco Legal y reglamentario. Organismos y sectores alcanzados por la Ley Nº 25.246. Dogmática del delito de lavado de activos: La terminología del lavado de activos. El concepto del lavado de activos en el ámbito jurídico local. El objeto material del lavado. El lavado de activos como delito de peligro abstracto. La afección de bienes colectivos o supra individúales. El bien jurídico tutelado por la legislación argentina.
El lavado y el blanqueo de dinero: Aproximaciones y definiciones. Lavado de dinero. Blanqueo de dinero. Rasgos esenciales de reciclaje de fondos ilícitos. Factores que favorecen la integración. Fases. Operatorias de Lavado y Blanqueo de dinero
Paraísos Fiscales: Características. Elusión fiscal y evasión fiscal. Sealand. Melchizedek (dom) Otros Paraísos Fiscales
La legislación norteamericana sobre el financiamiento del terrorismo. La Ley Patriota y sus implicancias internacionales. Mantenimiento de registros y obligación de informar operaciones financieras. Condiciones para abrir cuentas en el extranjero. Consecuencias jurídicas extraterritoriales de la Ley Patriota
Terrorismo internacional. Breve historia. El financiamiento del terrorismo contemporáneo ¿Qué es un acto terrorista? Actividades clasificadas como riesgosas El GAFI como órgano de contralor mundial. Las cuarenta recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las nueve recomendaciones específicas para luchar contra el terrorismo. Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo Convenio Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional Reglamento Modelo de la CICAD/OEA. Tercera Directiva de la Unión Europea Guía de contrainteligencia financiera para luchar contra el terrorismo. Los costos de los atentados Las fallas en los controles dieron pie a los atentados
La Unidad de Información Financiera (UIF) en la ley Nº 25.246
Prevención del lavado de activos: sector financiero y cambiario. Sector mercado de capitales.
El secreto en la ley Nº 25.246. Abuso de información privilegiada. La figura básica: Bien jurídico tutelado. Conducta punible y sujetos activos del delito
Régimen penal administrativo. Sumarios. Desarrollo y estudio de casos. Colaboración de la UIF en causas judiciales. Sentencias de Lavado de Activos. Régimen internacional en materia de prevención del lavado de activos. Cooperación administrativa y cooperación judicial.
Intermediación financiera no autorizada entre la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 310 párr. 1°): Conducta punible. El concepto de intermediación financiera. Las modalidades de la intermediación financiera. Características de la intermediación financiera: la habitualidad y profesionalidad. Masividad y continuidad. Publicidad. Captación ilegal de ahorros del público en el mercado de capitales e intermediación no autorizada para la adquisición de valores negociables (art. 310, parr.). Delitos del empleado y del funcionario bancario y bursátil (art. 311). Corrupción de empleados y funcionarios de entidades financieras y bursátiles (art. 312)
MÓDULO VI: Cuestiones Procesales del Derecho Penal Económico (8 horas)
Derecho Aduanero: Disposiciones comunes a todos los procedimientos. Jurisdicción y competencia. Disposiciones especiales. Incidentes. Nulidades. Procedimiento en sede administrativa: Diferencias con el Procedimiento Aduanero. Ley 22.415 y modificatorias. Organismos intervinientes. AFIP. Tribunal Fiscal de la Nación. Tribunales federales. Ley en subsidio. Procedimientos administrativos en general (Ley 19.549 y decreto 1883/91). Procedimientos especiales: Impugnación Repetición. Procedimiento para las infracciones. Procedimientos para los delitos. Recursos: Revocatoria. Apelación. Demanda contenciosa. Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y ante la Cámara Federal. Efectos.
Derecho Tributario. Procedimientos ante la administración tributaria: Determinación de oficio subsidiaria; Demanda de repetición (Remisión), Sumario por infracciones; Recursos, Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos. Procesos tributarios: Contencioso tributario administrativo: Tribunal Fiscal de la Nación: Organización y Competencia. Acciones y recursos: procedimientos. Sentencia. Contencioso tributario judicial: ante los tribunales de Primera Instancia: acciones y recursos. Proceso por Delitos Tributarios y Provisionales: tribunales competentes. Denuncia. Determinación administrativa de la deuda. Sustanciación de procedimientos administrativos y judiciales. Medidas urgentes. Repetición tributaria.
MÓDULO VII: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (6 horas)
Origen y evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Criterios sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistema de doble imputación y sistema ad-hoc. Responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en distintas leyes argentinas
Teorías de las penas y consecuencias jurídicas para la persona jurídica. Análisis crítico de penas y medidas de seguridad según la legislación penal especial nacional aplicado a personas jurídicas.
Régimen sancionatorio administrativo. Acción y Culpabilidad. La necesidad de un nuevo modelo. Configuración de un sistema de responsabilidad penal específico para las personas jurídicas. Responsabilidad de los órganos de la empresa. Modelos de atribución de responsabilidad pena a las personas jurídicas: Responsabilidad por atribución. Responsabilidad por el hecho propio. Posición de David Baigún. Responsabilidad del representante. Deber de garante y de vigilancia del empresario. Concepto de Administrador de hecho. La cláusula del actuar en lugar del otro en el derecho positivo argentino.
