Un evento para comprender la revolución digital que estamos atravesando y saber cómo implementar la tokenización en negocios de Real Estate, Banca, Comercio, Agro-Industria, Seguros, entre otros.
Participa presencial o virtualmente este próximo martes 14 de Diciembre de 2021 – 6 pm (hora Panamá).
Agenda
Recepción de participantes presenciales (seguiremos las normas de aforo correspondientes) y Apertura de la Sesión Virtual en Zoom (inscripción en el link que se indica al pie del presente)
Conferencias:
Gilberto Santamaría (Argentina): Introducción a la Economía Digital y al soporte legal a través del Fideicomiso. Presentación del libro y acceso digital al mismo.
Milagros Santamaría (Argentina/Actualmente en Portugal): presentación del Business Case CostaFlores Organic Vineyard y el Proyecto OpenVino, primer bodega en tokenizar sus botellas de vino y actualmente realizando tokenized securities.
Martín Bertoni (Argentina): Blockchain y la Tokenización en los negocios. Presentación de Business Case de estrucutración en Real Estate, Seguros, Banca y otros.
Una vez finalizada la sesión virtual a través de Zoom, comenzaremos sesión presencial con los siguientes temas:
Belisario Castillo (Panamá): Tokenización de activos en Panamá (aspectos legales)
Walter Álvarez (Argentina/Actualmente en Panamá): Tokenización de activos en Panamá (aspectos tecnológicos)
Sergio Tertusio (Argentina/Actualmente en Panamá): Resumen de las Conferencias y cierre del evento
Cocktail (siguiendo las normas COVID-19 correspondientes)
Lo dictarán on line Gilberto Santamaría, Sebastián Heredia Querro y Milagros Santamaría el jueves 26 de agosto a las 17.
ADEN ofrece sin cargo una capacitación on line sobre todos los conceptos que engloba el Blockchain: Tokenización, Web3, DLTs y mucho más.
Abarcará todos los elementos en la economía real y digital y los marcos regulatorios, haciendo hincapié en los primeros casos en la industria inmobiliaria y en el campo vitivinícola.
Se trata de una propuesta en la que matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza tendrán beneficios exclusivos para realizar la Maestría on line que ofrece ADEN sobre Compliance y Gestión de Riesgos.
Los interesados pueden conocer más detalles de la propuesta, inscribirse o solicitar más información en el siguiente link: click aquí.
Se trata de una propuesta en la que matriculados del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza tendrán beneficios exclusivos para realizar la Maestría de Derecho de los Negocios (LL.M).
Los interesados pueden conocer más detalles de la propuesta, inscribirse o solicitar más información en el siguiente link. Click aquí.
La disertación, on line y gratuita, está prevista para el jueves 14 de mayo a las 19.
La Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza en conjunto con el Grupo Educativo ADEN organizaron una disertación sobre «Rol del Compliance Officer».
La especialista Jimena Alguacil dictará una charla sobre gestión de proveedores; gestión de capital humano; cláusulas contractuales y reevaluación de riesgos, entre otros temas relacionados con el rol del Compliance Officer ante el COVID-19
Jimena Alguacil es abogada argentina (de la UNCuyo) y española (de la Universidad Complutense, Madrid). Se desempeña como directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, Miami. También como profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Certificación ASCOM-CESCOM® -Asociación Española de Compliance- (año 2017). Acreditación Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (año 2017).
Abogado,
(Universidad de Mendoza, Argentina, 1991). Doctor of Business
Administration por la Swiss Business School, Zurich, Suiza, 2014.
Master of Business Administration con especialización en Finanzas
(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, 2004). Master of
Science in Finance (Swiss Business School, Zurich, Suiza). Master en
Derecho Empresario (Universidad Católica de Cuyo, Argentina).
Director del Departamento de Derecho Empresario y Tributario de ADEN
University Campus Panamá.- Socio de “Estudios Santamaria
Abogados”. Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios
fiscales y miembro de la International Fiscal Association.
Daniel
Garro
Lic.
en Economía, Master en Administración de Empresas con
especialización en Marketing (UFRGS de Brasil). Master of Science in
Economics & Business (Alliant International University –
International College Program – USA). Socio y CEO de VALUE
International Group, especialistas en Economía, Finanzas, Management
e Inversiones (una «uber» de profesionales distribuidos por
toda Latam y USA, que trabaja con herramientas basadas en la Escuela
Austríaca de Economía, Value Investing, y el método E.V.A.® para
la gestión y medición del valor de los negocios y decisiones).
Profesor Internacional de ADEN desde el 2004 (en módulos de Economía
para la toma de decisiones), profesor de distintas escuelas de
negocios de Argentina y Latam. Fundador y CEO de la Escuela de la
Cons-Ciencia, ciencia de la «No Mente», creador del «No
Mind» Coaching para CEO’s y empresas, aplicado a la toma de
decisiones (Full Consciousness & Dynamics Meditations), fue
Business Partner en PWC y asesor del BID.
Como
parte del convenio entre ADEN International Business School y el
Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción
Judicial de Mendoza los profesionales matriculados podrán acceder a
beneficios en formación ejecutiva:
-10%
en el Executive MBA Presencial, One Year MBA Online y Programas
Ejecutivos Presenciales.
-10%
en Maestrías y Programas Especializados Online
ADEN International Business School
invita a matriculados a foro de compliance corporativo.
Como parte del convenio entre ADEN International Business School y el Colegio de Abogados y Procuradores se invita a matriculados del colegio a participar del Foro de Compliance Corporativo sin costo.
Será en ADEN, Sede Mendoza: Rioja 460
el 19 de marzo a las 18.15; sin costo para matriculados del Colegio
de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de
Mendoza.
Los interesados podrán inscribirse haciendo click aquí.
Los temas del foro serán:
Planes de integridad, compliance
corporativo como elemento cualificador en las empresas.
Compliance anticorrupción y su
implementación como estrategia competitiva.
Compliance tributario, la
responsabilidad de personas jurídicas y directivos de empresas
frente a la ley penal tributaria.
Experiencia del programa de
integridad de una organización, ligadura con el sistema de gestión,
recomendaciones de elementos esenciales que deben adicionarse a los
requerimientos formales de la Ley. 27401.
La jornada estará a cargo de los
siguientes profesionales:
Gilberto Santamaría. Abogado, (Universidad de Mendoza, Argentina, 1991). Doctor of Business Administration por la Swiss Business School, Zurich, Suiza, 2014. . Master of Business Administration con especialización en Finanzas (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, 2004). Master of Science in Finance (Swiss Business School, Zurich, Suiza). Master en Derecho Empresario (Universidad Católica de Cuyo, Argentina). Director del Departamento de Derecho Empresario y Tributario de ADEN University Campus Panamá.- Managing Partner en «Santamaría-Perez Diaz-Santamaria» .
Juan Manuel Alvarado. Abogado. Coordinador Comisiones Académicas Colegio de Abogados de Mendoza (2017/2019). Miembro titular Comisión de Derecho Comercial y de la Empresa Colegio de Abogados de Mendoza. Director Departamento de Graduados Universidad Champagnat Mendoza (2014- actualidad). Profesor de las Cátedras de Sociedades Civiles y Comerciales (2013/2017) y Papeles de Comercio (2013 -actualidad). Oficial de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Banco Regional de Cuyo/ Supervielle (2007/2010). Oficial Auditor Legales Banco Regional de Cuyo (2005/2007).
Gemina Picighelli. Abogada (Universidad de Mendoza, 2014).Posgrado en Corporate Compliance (ESADE Business &. Law School, Barcelona, 2018). Diplomatura en Derecho Procesal Civil, Comercial y Tributario (Universidad de Mendoza, 2017-2018). Posgrado Código Civil y Comercial de la Nación. Aspectos en la regulación empresaria (Universidad de Mendoza, 2015). Adscripción en la Cátedra de Derecho Empresario y Societario Profundizado de la carrera de Abogacía (Universidad de Mendoza 2016 – Actualidad). Coordinadora del Instituto Internacional de Compliance ADEN (ICA).
Hugo Lobato. Ingeniero electrónico (UBA – Bs. As.), Posgrado en Dirección estratégica de negocios (Universidad de Congreso), Posgrado en Comunicación Institucional y corporativa (FCPyS – UNCuyo), Profesor Titular de la Cátedra de Práctica Profesional. Licenciatura en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Universidad del Aconcagua, Profesor de la materia Gestión del conocimiento Especialización en Gestión de Tecnologías Innovadoras Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba, Profesor de la Materia Sistemas de Gestión en el Diplomado en Gestión de Obras Civiles Facultad de Ingeniería UNCuyo. Gerente Corporativo de Compliance, Calidad, Seguridad y Ambiente: Grupo de Empresas Cartellone, Ex Gerente de Calidad Corporativo de Techint E&C para América, Europa, Medio Oriente y África.
El miércoles 16 de octubre inicia en ADEN Mendoza el Programa Experto en Compliance. El programa está dirigido a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer/Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance.
Los interesados pueden solicitar más información en ADEN Mendoza por teléfono al 4233300, por correo electrónico a info@aden.org o a través del siguiente enlace
Quienes finalicen el curso alcanzarán los siguientes objetivos de transferencia:
• Conocimiento de los objetivos corporativos en materia de compliance. • Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer. • Aprender los principios básicos para elaborar políticas corporativas de compliance. • Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
2 Semanas Online
Cultura de cumplimiento.
Compliance risk management.
Estándares internacionales.
Rol del Compliance Officer.
Canal de Denuncias.
Políticas a Implementar.
20 horas Presenciales
IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos.
Prevención del lavado de activos
Programa de Compliance
Responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance Tributario.
+ 7 semanas online
+ Examen Final Detalle del programa semipresencial:
Cultura de cumplimiento (online) a cargo de Jimena Alguacil
Contenidos: Antecedentes de Compliance: EEUU y la
FCPA. Francia, Código Penal y LOI SAPIN II. Alemania, la IDW 155 S 980 y
el Código Contravencional Federal -OWiG. Australia, la AS 3806-2006.
Italia y el Decreto Legislativo No 231. Reino Unido y la Bribery Act
Británica. España, la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015.
Supuestos en Latinoamérica: Chile. Brasil. Perú. Ecuador. Colombia.
Costa Rica. Guatemala. Honduras. México.
Compliance risk management. Estándares internacionales (online) a cargo de Jimena Alguacil
Contenidos: Concepto de ISO. Funciones de
Compliance en las organizaciones. Ventajas y beneficios. Metodología
práctica para el diseño e implementación de un sistema de gestión de
compliance conforme a los estándares ISO/UNE. ISOS 31000 Gestión del
riesgo. ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. UNE 19601:2017
Sistemas de Gestión de Compliance Penal. ISO 37001 Sistemas de gestión
antisoborno.
Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias (online) a cargo de Jimena Alguacil
Contenidos: El Rol del Compliance Officer.
Funciones. Competencias. Delegación. Responsabilidades. Habilidades
(comunicación, transmisión del conocimiento, capacitación y
concientización). Sistema de reporting: Interacción con los distintos
actores y departamentos en la organización (Accionistas, Directores,
Departamento Global de Compliance, Auditoría Interna, Control Interno,
Resto de las Gerencias). Cómo hacerlo en la práctica cubriendo muchos
países, grandes distancias y diferencias culturales. Fundamento. Diseño.
Implementación. Gestión. Cuándo y cómo investigar. Quién debe
investigar (interno / externo). Regulación interna. Protección de datos.
Confidencialidad. Anonimato. Herramientas externas.
Políticas a implementar (online) a cargo de Jimena Alguacil
Contenido: Código de Ética. Lineamientos prácticos
para su puesta en marcha (redacción, revisión, comunicación, constancia
de lectura, de comprensión, concientización, mejora continua, cómo
bajar el Código a políticas concretas). Cláusula de conflicto de
interés. Política Anticorrupción. Análisis de terceras partes:
proveedores, clientes, socios de negocios, agentes comerciales, compra
de empresas.
IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos. (presencial) a cargo de Andrés Pérez Díaz
Contenidos: Seguridad de la información:
ciberataques y sabotaje informático (prevención). Delitos informáticos:
Gestión de los riesgos informáticos. Especial referencia a la ISO 27001:
Sistemas de gestión de seguridad de la información. Diseño e
implementación de políticas IT y medidas de seguridad. Control del uso
de los recursos tecnológicos de la empresa y del uso de dispositivos
personales con fines profesionales. Protección de datos de carácter
personal. Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. La figura del
DPO (Data Protection Officer).
Prevención del lavado de activos (presencial) a cargo de Víctor Tomas
Contenidos: La prevención del blanqueo de
capitales en los sistemas de gestión de Compliance. Marco Internacional
en la lucha contra el blanqueo de capitales. El GAFI-FATF y sus Cuarenta
Recomendaciones. Situación actual y nuevas tendencias y riesgos
emergentes, a nivel nacional e internacional. Sujetos obligados. Régimen
sancionador. Medidas de diligencia. Obligaciones. Medidas de control
interno. Lavado de activos. Casos reales.
Programa de Compliance (presencial) a cargo de Víctor Tomas
Contenidos: Programa de Compliance. Fases: 1.
Análisis de la persona jurídica. 2. Análisis de riesgos penales. 3.
Elaboración mapa de riesgos: Riesgo inherente, riesgo residual.
Metodología de evaluación. Monitoreo Continuo de Compliance.
Indicadores, reportes y alertas de incumplimiento. Herramientas
informáticas. Software. Sistema matricial de asignación de niveles de
riesgo. Plataforma de comunicación y difusión. Alertas.
Responsabilidad penal de la
persona jurídica y Compliance Tributario (presencial) a cargo de
Gilberto Santamaría – Juan Manuel Alvarado
Contenidos: Derecho Penal de la Persona Jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica: origen y evolución. Criterios de imputación y transferencia de la responsabilidad penal. Sanciones posibles a la persona jurídica. Circunstancias modificativas: Eximentes y atenuantes. Compliance Tributario
INFORMES Los interesados pueden solicitar más información en ADEN Mendoza por teléfono al 4233300, por correo electrónico a info@aden.org o a través del siguiente enlace
