Serán tres encuentros virtuales el 1, 8 y 15 de junio, desde las 16, que ofrecerán conceptos básicos acerca de una temática novedosa que amplía el campo de acción profesional. Disertarán Ana Laura Ramazzi, María José González Bellene, Federico Nicolás Montes y Sandra Gómez. Inscripciones en: inscripciones.colabogmza.com.ar
“Compliance y Empresa: primeras sinergias” es el nombre de la nueva capacitación del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. En total serán tres encuentros virtuales los jueves 1, 8 y 15 de junio, desde las 16. Los interesados en participar deberán inscribirse en el siguiente formulario online: inscripciones.colabogmza.com.ar
La propuesta busca orientar a jóvenes abogados e interesados en general sobre nociones de Compliance en la actualidad que son requeridas para quienes deseen desempeñarse en el ámbito de actuación de empresas y personas jurídicas en general. Se ofrecerán herramientas que permitan visibilizar alternativas profesionales novedosas y distintas a la actividad litigiosa. Por otra parte, el tema que se abordará involucra a diversas ramas del derecho, de manera que representa la posibilidad de una posterior profundización de aquellos tópicos que así lo exijan.
Ana Laura Ramazzi, María José González Bellene, Federico Nicolás Montes y Sandra Gómez desarrollarán tres módulos durante los encuentros:
• Módulo 1: Compliance y programas de integridad. Cultura de cumplimiento. Corrupción. Finalidad y conveniencia de los programas de integridad. Legislación. Diseño del programa: etapas y pautas. Compromiso. Evaluación de riesgos.
• Módulo 2: Componentes del programa de integridad. Código de ética. Capacitación. Reglas de integridad en los procesos de contratación con el sector público. Comunicación del programa. Canal interno de denuncias. Protección de denunciantes. Debida diligencia. Investigación interna. Monitoreo y evaluación continua del programa. Responsable de cumplimiento.
• Módulo 3: Debida diligencia e investigación interna desde el punto de vista de la empresa.
Sobre los expositores
Ana Laura Ramazzi es abogada; diplomada Universitaria en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad de la Universidad de Mendoza; certificada en la Especialización Latinoamericana de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos, Forum; y diplomada Universitaria en Derecho Penal Económico de la Universidad Champagnat. Participó del Congreso Argentino de Derecho Informático UNCuyo y Universidad de Mendoza, 2018, y del XVI Compliance Forum (Prevención Lavado de activos y FT), 2017. Asistencia anual a Compliance Forum desde su edición X. Programa de Liderazgo Mandos Medios 1 y 2 ATIKA Maximiliano Panero, 2017.
María José González Bellene es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo; diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Procesos de Integridad; especialista en Compliance para la Alta Dirección por IAE Business School & IESE Business School de Navarra; experta en Compliance Corporativo; especialista en Compliance; máster en Corporate Compliance; y cuenta con un posgrado en Defensas Corporativas mediante Compliance. Es profesora invitada en Diplomaturas, Foros y Posgrados de Compliance en Argentina, México y Chile y autora de artículos y blogs en diversas revistas especializadas para Argentina y Liechtenstein. Actualmente, es la redactora creativa de TOTH Compliance, una empresa que se dedica a realizar cápsulas formativas animadas en 2D y 3D para sensibilizar y entrenar a equipos de diferentes empresas; también es Project Manager de Compliance Sin Fronteras, la mayor comunidad para profesionales de Compliance y manual de referencia para todos los expertos en el ámbito de la ética corporativa y Formadora del Equipo de Riskallay, un software para la gestión y evaluación de riesgos de terceras partes.
Federico Nicolás Montes es abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Es miembro de la Comisión de Compliance, Integridad y Transparencia del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza. Ha participado y aprobado el II Seminario Cordillerano de Actualización en Derecho Laboral, UNC, noviembre de 2022. Cuenta con Inglés Upper Intermediate, Legal English y Francés. Contratos Electrónicos. Certificado de Seminario de Derecho Informático 4.0 organizado por Legaltech Seed y la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sandra Gómez es abogada y diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad por la Universidad de Mendoza. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC); y de la Comisión de Compliance, Integridad y Transparencia del Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza. Tiene certificación Internacional en Compliance expedida por la International Federation of Compliance Associations (IFCA)- UCEMA. Docente del Curso de Compliance y Sistemas de Gestión- Fundación Ideal. Profesora del Diplomado Universitario en Compliance, Ética Corporativa y Dirección de Procesos de Integridad- Universidad Mendoza.
